調查局防制境外資金介入選舉 掃蕩54案追查不法金流逾628億

調查局為防制境外不法資金介入台灣選舉，已陸續掃蕩全台54案，追查不法犯罪金流累計628億6971萬元，其中包括四海幫跨國洗錢集團、大量收購蝦皮帳號販售仿冒品洗錢、中國配偶地下匯兌洗錢、廢五金不法集團，將國外資金透過人頭公司洗錢案等。

其中，航業調查處基隆站去年偵辦貨櫃走私200公斤安毒案，循線查出四海幫秘書董昀昇及手下成立洗錢水房，透過人頭公司及假帳冊等手法，將高達84億元黑錢洗至境外，為全台最大幫派跨國洗錢集團。

不法集團尋找有匯款至中國需求的客戶，約定兌換金額、匯率、手續費及收款帳戶，再透過銀行臨櫃或網銀轉帳，將新台幣匯到嫌犯個人帳戶兌換，並使用中國配偶陳女的中國帳戶及支付寶帳戶，將人民幣匯到客戶指定的中國帳戶，完成新台幣與人民幣的兌換交易，洗錢金額達1億7千萬元。

陳姓夫妻檔設立廢五金公司作為掩護，透過人頭公司洗錢、逃漏稅捐及詐領退稅，並由旗下黃姓業餘賽車手擔任收水車手頭，洗錢金額超過百億元，檢警調搜索約談37人，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等多輛名車。

中國公司與黃姓女子等人配合，在社群以月租2500元招攬蝦皮帳號，並實名認證綁定帳戶，從2023年6月起大量收購超過400個蝦皮帳號，轉由中國公司販售仿冒藍牙耳機、穿雲箭等物品，依中轉公司指示上繳貨款後，再由人頭帳戶轉帳至境外帳戶，洗錢超過40億元。

調查局提醒，候選人及民眾切勿透過地下通匯或各類洗錢管道，收受或協助移轉中資、外資進到國內，作為選舉活動經費介入選舉。