
ABD’li federal savcıların, Binance’in İran’a yönelik yaptırımları ihlal eden işlemleri araştırdığı bildirildi.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD'li federal savcıların İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden işlemleri araştırdığı yeni bir soruşturmayla karşı karşıya.
AI-generated summary
Şirket, 2023 yılında ABD yasalarının ihlaline ilişkin soruşturmalar kapsamında 4.3 milyar dolarlık anlaşmaya varmıştı.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD’de yeni bir soruşturmayla karşı karşıya. ABD’li federal savcıların, Binance’in İran’a yönelik yaptırımları ihlal eden bazı işlemleri engelleyip engellemediğini araştırdığı bildirildi.
Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre soruşturmayı Manhattan Savcılığı yürütüyor. ABD Adalet Bakanlığının Washington’daki ceza birimi de sürece dahil olurken yetkililerin, Binance’in söz konusu işlemlere bilerek izin verip vermediğini incelediği belirtildi.
Soruşturmanın henüz Binance’in herhangi bir ihlal gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlamına gelmediği, sürecin suçlama yöneltilmeden de sonuçlanabileceği belirtiliyor.
Binance, konuya ilişkin açıklamasında yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bildirdi.
Borsa, kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduğunu ve platformu kötüye kullanan kişileri tespit ederek faaliyetlerini sonlandırma konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken Manhattan Savcılığından da haberin yayımlandığı saat itibarıyla açıklama gelmedi.
Binance, ABD makamlarıyla daha önce de kapsamlı bir hukuki süreç yaşamıştı. Şirket, 2023 yılında kara para aklamayla mücadele ve yaptırım mevzuatı dahil olmak üzere ABD yasalarının ihlaline ilişkin soruşturmalar kapsamında 4.3 milyar dolarlık anlaşmaya varmıştı.
Binance’in kurucusu ve dönemin CEO’su Changpeng Zhao da etkili bir kara para aklamayla mücadele programı oluşturulmamasına ilişkin suçlamayı kabul etmiş ve CEO’luk görevinden ayrılmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı da aynı süreçte Binance’in yaptırım programlarıyla bağlantılı çok sayıda işlem nedeniyle yaklaşık 969 milyon dolarlık OFAC uzlaşmasına imza attığını açıklamıştı.
Son soruşturma, ABD’nin İran’ın finansal ağlarına yönelik yaptırımlarını artırdığı bir dönemde geliyor. ABD Hazine Bakanlığı 10 Eylül’de Hizbullah ve Kataib Hizbullah’a destek sağladığını öne sürdüğü çeşitli kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladı.
ABD makamları ayrıca geçen hafta ayrı bir dosyada, yaptırım altındaki İran petrolünün satışından elde edildiği öne sürülen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paranın müsaderesi için dava açtı. Manhattan Savcılığı, söz konusu fonların İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı yapılara aktarılmasının amaçlandığını iddia ediyor. Bu dosyada ileri sürülen iddialar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş değil.

Fundstrat cryptocurrency manager Sean Farrell stated that the winter period in the cryptocurrency market is over following the recent price movements in Bitcoin. Farrell emphasized that corrections may occur despite the upward trend.

The People's Bank of China (PBOC) announced that cryptocurrencies do not have legal tender status and that any crypto business activity is illegal in China. Strict restrictions were also imposed on foreign-sourced services and yuan-denominated stable coins.

While the total value of the cryptocurrency market increased by more than 740 billion dollars, the amount of open positions in futures contracts reached 160 billion dollars. Experts point out the risks of transactions with increased leverage.

Crypto analyst Benjamin Cowen admitted that he was wrong in the new bottom scenario he had previously defended, after Bitcoin entered an upward trend by exceeding $ 85 thousand. Cowen drew attention to the importance of the close above the 50-week moving average.

Peter Brandt, who made a technical analysis after Bitcoin exceeded 80 thousand dollars, described the price movement on the BTC chart as a 'bear trap' and 'springboard' and drew attention to a strong upward potential.

While Glassnode stated that leverage levels in the altcoin market do not show signs of overheating, Bankless co-founder David Hoffman announced that the altcoin season has begun.