Hombre de mediana edad. Destacaba poco. Vida sencilla sin ningún tipo de ostentación económica. Ejercía de asesor fiscal. Y regentaba una gestoría en la Costa del Sol en la que tenía como clientes a autónomos y pequeños empresarios de la zona. Lo que pocos sabían es que en su cartera también había narcotraficantes. Las organizaciones criminales se pasaban su número de unas a otras cuando necesitaban blanquear dinero en Marbella o Estepona. Y él conseguía convertir, con mucha maña, ingresos ilegales en patrimonio legal.
“Era imprescindible para muchas de estas bandas”, indica un policía que lo conoce bien. “Era como Rodri para la selección”, compara. El agente habla en pasado porque este singular consultor, de nacionalidad española, ha sido detenido durante una operación que ha servido para desmantelar a una banda de narcos neerlandeses con base en la ciudad marbellí. Y no es su primera vez. Su historial ya refleja otro arresto, efectuado en 2024 dentro de la operación Pampa. Ya está en prisión.
Para los policías que trabajan en Marbella, su nombre —que prefieren no hacer público— es más que conocido. Es uno de esos criminales considerados ya “históricos” de la ciudad. Todos se refieren a él como “el arquitecto financiero de la Costa del Sol” por su capacidad de transformar los beneficios del narcotráfico en dinero legal. “Se le vinculaba desde hace tiempo a muchas organizaciones criminales, pero no siempre había forma de demostrarlo”, relatan fuentes policiales, que le conocen bien y subrayan que, a pesar de estar pendiente de juicio por su primera detención, seguía dedicado a lo mismo. Trabajo no le faltaba.
“Era una persona cercana, de fácil acceso y con muchos conocimientos”, aseguran las mismas fuentes, que destacan cómo las bandas acudían a él bajo recomendaciones de unas a otras. El boca a boca del narcotráfico. “Nunca preguntaba de dónde venía el dinero, pero sabía perfectamente su origen y que debía moverlo bajo cuerda”, afirma un policía que ha trabajado en su detención. “Movía mucha cantidad en metálico”, añade otro.
Para conseguir que acabe entre rejas, han hecho falta dos investigaciones paralelas que tuvieron en él su nexo en común. La primera arrancó en 2025. Se denominó Nesela y la desarrollada la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Sus homólogos belgas habían informado de que, tras desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la operación Costa, habían descubierto que sus líderes intentaron ocultar parte de sus beneficios en España. Tirando del hilo, consiguieron identificar a la persona que había hecho esas tareas para los delincuentes, un gestor al que ya habían detenido en 2024 dentro de la operación Pampa.
Comprobaron entonces que había establecido una compleja estructura con empresas instrumentales para blanquear. Creó compañías con sede en Dubái —cuya opacidad dificulta la trazabilidad del origen del capital— y realizó préstamos entre ellas que servían para justificar el origen del dinero ante los bancos. Gracias a ello, consiguió adquirir legalmente inmuebles por valor de cuatro millones de euros. Viviendas que, después, eran traspasadas entre sociedades para acabar —limpias de toda sospecha— en manos del hijo del cabecilla de la organización criminal.
La segunda investigación se realizaba de manera paralela, también desde 2025, por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol. Bautizada como Diemel, estaba centrada, precisamente, en un hombre de 44 años con nacionalidad neerlandesa que residía en el litoral malagueño. Supuestamente organizaba, desde allí y junto a su hijo, de 22 años, entradas de grandes cantidades de cocaína escondida en contenedores de barco a través de distintos puertos de Bélgica.
“Residían de manera muy cómoda en viviendas de lujo en Marbella”, cuentan fuentes policiales, que relatan que ambos dirigían las operaciones a través de teléfonos encriptados. Y como no tenían demasiado conocimiento sobre el ámbito legislativo español, decidieron acudir a un asesor fiscal para que les ayudase a lavar los beneficios. Pidieron recomendación y acabaron en Málaga en la gestoría de confianza de los narcos.
Allí los atendió el mismo arquitecto financiero que vigilaban desde la sección de blanqueo. “Era él quien supervisaba la recepción de fondos, les aconsejaba cómo crear sociedades y proponía alternativas para que las entidades bancarias nunca sospechasen del origen del dinero”, explica una investigadora.
Tras la pista del dinero
A principios de verano, los policías comprobaron que el hijo y su padre —declarado como objetivo de alto valor por Europol porque su actividad representa un gran “riesgo de crimen organizado grave para dos o más estados”, según fuentes del cuerpo policial— estaban preparando el envío de una tonelada de cocaína. Para entonces ambos estaban pendientes de condena por su detención previa y, ante la posibilidad de que decidieran fugarse con el dinero a Dubái para evitar su extradición, los investigadores decidieron adelantarse y detenerles.
Fue el pasado 29 de junio. Y al entrar en su casa en Marbella, el progenitor había metido uno de sus móviles en el microondas para achicharrarlo y, así, destruir pruebas. Su hijo fue detenido en suelo neerlandés junto a otros dos miembros de la organización. Y a todos ellos se unió el arquitecto financiero en la Costa del Sol. En los ocho registros realizados entre Málaga (5) y Países Bajos (3) se intervinieron cinco armas de fuego, 40 teléfonos, joyas valoradas en 170.000 euros, tres vehículos de alta gama y un reloj de lujo. Y se bloquearon los inmuebles, valorados en cuatro millones de euros. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones, según han indicado fuentes policiales.
“Esto ocurre muchas veces: los líderes de las bandas criminales viven en la Costa del Sol a todo tren y, desde allí, organizan entradas de droga en terceros países. Muchos piensan que nadie les va a molestar porque la mercancía está lejos”, cuentan los investigadores. Subrayan que, sobre todo, esta operación es ejemplar porque resume la colaboración cada vez más estrecha entre grupos policiales de Udyco y Udef, que no solo van tras los nombres propios del narcotráfico y su mercancía, sino también tras sus fortunas.
