Governo identifica 48 contas em bets com saldo acima de R$ 500 mil, suspeitas de lavagem de dinheiro
Quick Look
- O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo identificou 48 contas em plataformas de apostas com saldo superior a R$ 500 mil, o que pode indicar lavagem de dinheiro.
- Desde a proibição de cassinos e apostas online, o governo derrubou 10 mil sites clandestinos e observou queda no saldo das contas nas casas legalizadas de R$ 2,1 bilhões para R$ 1,4 bilhão.
AI-generated summary
Why It Matters
O governo federal proibiu casas de aposta e cassinos online na semana passada, ordenando a derrubada de sites clandestinos como parte de medidas para coibir o acesso ilegal a plataformas de apostas.
O governo federal identificou 48 contas em bets com saldo maior que R$ 500 mil, o que é sugestivo de prática de lavagem de dinheiro, afirmou nesta sexta-feira (2) o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Ele disse que o governo e a Polícia Federal vão investigar melhor essas contas para apurar possível prática de crimes. "Não estou dizendo que todas são [lavagem de dinheiro], mas há uma movimentação que discrepa do grosso das contas que tinham recurso em apostas, e podem sim estar sujeitas a alguma investigação."
Desde a proibição das casas de aposta e cassinos online, na semana passada, o governo federal ordenou a derrubada de 10 mil sites clandestinos, segundo Durigan.
Ele não soube dizer o volume de acesso a esses sites, mas afirmou que a derrubada se dá em questão de horas e que o governo trabalha em múltiplas frentes para coibir o acesso de brasileiros a sites de apostas clandestinos.
Segundo Durigan, o saldo em conta nas casas de aposta legalizadas caiu de R$ 2,1 bilhões na semana passada, antes da proibição, para R$ 1,4 bilhão nesta sexta.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
A Polícia Federal aprofundará a investigação das 48 contas identificadas para apurar prática de crimes financeiros.
Likely · Within weeks
Open Questions
- Qual é o critério usado para identificar as 48 contas como suspeitas?
- Quais são os próximos passos da investigação da Polícia Federal?
- O governo pretende aplicar sanções aos responsáveis pelas contas suspeitas?
