İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturmasında 85 Şüphelen Tutuklandı
Quick Look
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasası işlemleriyle ilgili soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın SPK'nın gönüllü ödeme yöntemiyle yaptıkları başvuruyu inceledi.
- Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticileriyle ilgili mali verilerin temini istendi.
- Tera Yatırım ve Pusula Holding yöneticileri, Doğa Sigorta yönetimi ve diğer şüpheliler arasında 85 kişi tutuklandı, Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
AI-generated summary
Why It Matters
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yapıyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın SPK'nın gönüllü ödeme yöntemiyle yaptıkları başvuru incelendi ve 7 farklı bankaya yazı gönderilerek hesaplardaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi için izin istenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi.
Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de olduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
Soruşturma kapsamında daha fazla şüphelen tutuklanacak ve bazıları serbest bırakılacak.
Likely · Within weeks
SPK ve finans kurumlarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.
Possible · Within months
Open Questions
- Şüphelilerin terörizmin finansmanıyla doğrudan ilişki olup olmadığı
- Transfer edilen para ve kripto varlıkların miktarı ve kaynağı
- Soruşturmanın hangi aşamada olduğu ve sonraki adımları
