La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado la entrada en España de los 300.000 euros procedentes de operaciones de petróleo venezolano que el empresario Víctor de Aldama liga con la financiación ilegal del PSOE.
La Policía Judicial ha logrado identificar en la contabilidad intervenida al empresario la operación por la cual Francisco Flores, financiero de confianza de los hermanos chavistas Delcy y Jorge Rodríguez, le transfirió los fondos a través de su sociedad instrumental Apamate Corporate and Trust, S.L., el 3 de enero de 2020. Apenas un par de semanas después aterrizó en España la actual presidenta encargada de Venezuela, invitada precisamente por el propio Aldama y José Luis Ábalos.
Esta transacción, según ha podido confirmar EL MUNDO, quedó registrada en esa fecha en los asientos contables de la compañía Deluxe Fortune de Aldama, que recepcionó el dinero a través de una cuenta bancaria abierta en el Banco de Caminos. Para camuflar este pago se articuló un contrato ficticio entre las sociedades Apamate y Deluxe Fortune con fecha de 19 de diciembre de 2019. Este acuerdo simulaba la compra de al menos tres sociedades de Aldama que nunca se llevó a cabo, y que establecía un monto total de unos 15 millones de euros.
Esta y otras operaciones están siendo investigadas en estos momentos, bajo secreto, por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE.
A raíz de las testificales prestadas por Aldama durante los últimos meses (en ellas sostiene que entregó la mayor parte de esos fondos en metálico al ex ministro de Transportes Ábalos, en su residencia de El Viso, después de realizar varias extracciones de dinero de menos importe que no levantaran sospechas), tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción están rastreando si, efectivamente, se registraron entradas irregulares en las cuentas de la formación política.
Por este motivo también están siendo analizadas las donaciones y los gastos efectuados por el PSOE durante los últimos años, con el objetivo de determinar si existió una operativa de pitufeo consistente en inyectar en las arcas del partido fondos de constructoras que se llevaban contratos públicos amañados del Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos.
Tras cotejar la información entregada por el Tribunal de Cuentas con la del propio PSOE comandado por Pedro Sánchez, se han hallado relevantes descuadres, la desaparición de facturas de gastos en los archivos de la formación política, o la presencia de recibos con conceptos que los investigadores consideran, literalmente, «ininteligibles».
Los fondos, del petróleo, pasaron por el Banco de Caminos
Con respecto a la primera operación, la UCO ha certificado ya que Apamate, a través de dos fiduciarios de Flores, los también venezolanos Carlos Alberto Parra y Óscar Cunto Andre, ordenaron la referida transferencia de 300.000 euros que reflejó el siguiente concepto: «Abono Op. Target 2».
Esta sociedad, que también libró pagos al entramado societario del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, había sido constituida muy poco antes, el 8 de agosto de 2019, estableciendo como objeto social «la prestación de toda clase de servicios y asesoramientos a empresas o personas físicas, contables, fiscales o jurídicas».
Tal y como precisan a este periódico fuentes próximas a la investigación secreta de la Audiencia Nacional, la transacción entre Flores y Aldama se fraguó mediante comunicaciones de WhatsApp en las que se acordó la creación de una serie de operaciones ficticias para camuflar el trasvase de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Esta operativa fue previamente negociada de forma personal por Aldama con la actual presidenta encargada del país por designio de Donald Trump.
Aldama asegura que los sacó y se los dio a Ábalos en su casa del Viso
En estas operaciones, además de Delcy Rodríguez, tal y como han podido verificar las pesquisas judiciales, intervino el entonces jefe de Comercio y Suministro del principal emporio público venezolano, Marcos Rojas, con quien se acordó una primera transferencia de cinco millones de dólares a Apamate, que recibió el dinero en Rusia para eludir las sanciones internacionales impuestas al Régimen de Maduro.
De este montante millonario Flores realizó el mencionado envío de 300.000 euros.
Meses después de la transferencia a Aldama, Francisco Flores articuló otro extraño pago, pero esta vez a la empresa Análisis Relevante, controlada por Zapatero y su socio Julio Martínez Martínez.
El importe ascendió a 120.000 euros y el concepto rezaba de la manera siguiente: «Entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo».
Flores mantenía una estrecha relación con Zapatero, quien llegó a gestionarle consultas médicas en España.
