Operação em quatro estados mira quadrilha investigada por fraude e sonegação fiscal de mais de R$ 117 milhões

Uma rede de empresas laranjas do ramo de bebidas, de nomes não divulgados, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (15) em quatro estados: Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações apontam fraude fiscal estruturada e sonegação fiscal que causou prejuízo de mais de R$ 117 milhões aos cofres públicos, de acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

A quadrilha promovia a circulação irregular de mercadorias sem o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), informou o MPPE. As empresas do grupo eram registradas ou classificadas de uma maneira que não correspondia ao que realmente faziam, ainda de acordo com o Ministério Público de Pernambuco.

O tipo de atividade e o regime tributário de uma empresa influenciam os impostos que ela deve pagar. Dessa forma, a quadrilha usava essas classificações empresariais "erradas" para conseguir benefícios fiscais aos quais não tinha direito, como pagar menos impostos do que o devido.

Imagens da operação mostram que foram apreendidos documentos, dinheiro, joias, carros e relógios de luxo. Em Pernambuco, os mandados são cumpridos por meio da colaboração entre o MPPE, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e as polícias Civil e Militar.