Una investigación iniciada en el 2010, explotada en el 2012 con la detención de una organización criminal de origen chino. Fue la primera gran operación contra la llamada mafia china, liderada en España por el empresario Gao Ping. Acabaron imputados ciudadanos chinos, empresarios españoles, banqueros e incluso un actor porno, Nacho Vidal, y su hermana.
La Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía y la Audiencia Nacional, desmantelaron esta red que se había expandido en distintos sustratos de la sociedad. Destaparon la entrada masiva de productos, que acababan en el polígono madrileño de Cobo Calleja, de los cuales entraban ilegalmente el 90%; cómo todo ese dinero se blanqueaba de vuelta a China y para ello utilizaron a personas en España que tenían oculto dinero en paraísos fiscales y con la connivencia de funcionarios públicos para ello.
Todo ello dirigido férreamente por Ping y si algo se torcía había mano dura, palizas, violencia física y amenazas. Para muestra un botón: cuando fueron arrestados en febrero del 2012 solo en las oficinas se encontraron ocho millones de euros en metálico.
Ahora, después de 16 años de toda la labor policial y judicial, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han cerrado acuerdos de conformidad con 64 de los acusados y se han retirado 9 acusaciones (entre ellas la de Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal).
La pena solicitada de mayor entidad, de 36 años, para uno de los estrechos colaboradores y lugartenientes de Gao Ping, Lin Wei, se ha quedado en seis años y tres meses de prisión, sustituida por multas para evitar su ingreso efectivo en la cárcel. La condena es por delitos de organización criminal, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales y seis delitos contra la Hacienda Pública.
La Audiencia Nacional ya ha dictado la sentencia de conformidad, dando por probado toda la actividad de esta gran red mafiosa. Sin embargo, todavía quedan 33 acusados que han decidido no pactar, entre ellos el propio Gao Ping, que se enfrenta a 47 años de cárcel, y su mujer Lizhen Yang, para quien la Fiscalía pide 33 años de cárcel. No obstante, fuentes jurídicas explican que todavía no hay fecha de enjuiciamiento pero con toda probabilidad la vista no será en el 2026.
La sentencia, dictada por la Audiencia Nacional el pasado 13 de julio, da por probado que la organización criminal utilizaba el dinero no declarado para otro tipo de actividades ilícitas como la realización de préstamos entre miembros de la comunidad china a unos intereses altísimos, con la devolución garantizada por medio de la intimidación.
Otra parte de dicho dinero, recoge la resolución, era utilizado para la compra de propiedades, tales como vehículos e inmuebles y, así, poder ir aflorando los beneficios obtenidos de las actividades ilícitas de la organización.
La red de la mafia se expandía por todo el territorio y otros países. Había creada toda una red para blanquear el dinero con la ayuda, entre otros, de un empresario catalán, Rafael Pallardó, quien también se ha conformado y ha logrado reducir la petición de pena de 15 años a la de un año y medio. Según recoge la sentencia, el empresario recogía en Madrid frecuentemente grandes cantidades de dinero de algunas de las personas investigadas y las trasladaba físicamente a otros lugares entre ellos Andorra, a la “BPA” (“Banca Privada de Andorra”).
Es en la vía Pallardó donde sale relacionada María José Jordá, alias Cote, quien también ha pactado una pena de un año y medio de cárcel. Colaboraba con el empresario catalán en los envíos de capital fuera de los cauces legalmente establecidos, intermediando con las entidades bancarias de Andorra.
La hermana de Nacho Vidal mantenía una relación sentimental con Pallardó. Figuraba como apoderada de Vidal Productions, “lo que le permitía emitir facturas ficticias, soporte a las transferencias internacionales, para justificarlas”. Participaba, según la sentencia, en una actividad de distribuir dinero en efectivo, dándole cobertura mediante facturación ficticia.
Jordá es quien realizaba las trasferencias desde las cuentas de su hermano, de las de la mujer de éste, Francesca James, o de las de su propia madre. “Ignacio Jordá desconocía que su hermana realizaba estos envíos de capital fuera de los cauces legalmente establecidos y que colaboraba con Pallardó en esa actividad”, por lo que finalmente se ha retirado la acusación contra él.
En la causa consta una conversación en la que se recoge que la vía de Pallardó se quedaría pequeña para las necesidades de sacar dinero de la organización criminal investigada, pues pueden llegar a sacar dinero de España, hacia China por un valor de un millón de euros semanales.
Por eso se utilizó a otro grupo llamado Chequian, dirigida desde China. Desde allí se retiraba de las cuentas corrientes el dinero remesado o transferido, camuflado como remesas de inmigrantes o transferencias bancarias.
Además, la organización contaba con vinculaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia, República Checa y Hungría, lugares donde se han detectado transportes de dinero desde España por parte de la organización.
”La cantidad total de dinero que es ingresado en efectivo en entidades bancarias desde el año 2009 hasta el año 2012, asciende a 60,4 millones de euros , dinero cuyo origen está vinculado a delitos precedentes de contrabando y fraude fiscal. De todo ese dinero que es ingresado, se ha llegado a contabilizar un total de 36,9 millones de euros que es enviado finalmente al extranjero”, recoge la sentencia.
Para conseguir todo esto, la organización había logrado corromper a funcionarios incluidos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. “El nivel de penetración de esta organización en diferentes capas de sociedad española propició obtener un trato de privilegio y de favor por parte de algunos miembros de la Administración española”, indica. En la causa consta un documento en el que figuran algunos contactos del Gobierno chino, que ostentan sus cargos tanto en su país de origen como en la Embajada del mismo en España.
Y si algo se torcía, entonces la organización contaba con el “Grupo de Shandong”, que se dedicaba a cobrar préstamos empleando la violencia, el cobro de deudas por inmigración ilegal, vehículos robados, etc. Se ha constatado cómo Gao Ping era responsable de impartir él mismo “justicia”, según sus propias normas, característica propia de una organización criminal.
