Triệt phá đường dây lừa đảo cho vay giả mạo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Đà NẵngNhóm nghi phạm dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng lập Facebook quảng cáo cho vay, giả liên kết ngân hàng để thu phí, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 5/9, Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong (29 tuổi), Nguyễn Hà Hiền (28 tuổi), Nguyễn Khắc Đoan (21 tuổi), Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi) và Hoàng Văn Tiến (29 tuổi, cùng trú Hà Nội) để điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba người khác gồm Nguyễn Mạnh Quang (32 tuổi), Trần Thị Diệu Linh (17 tuổi) và Phạm Văn Hiệp (30 tuổi) đang bị xem xét xử lý về hành vi lừa đảo và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây lừa đảo liên tỉnh do Hiền cùng đồng phạm vận hành nên lập chuyên án đấu tranh. Những người này chia nhỏ địa bàn hoạt động tại Hà Nội, sử dụng Telegram để điều hành, thường xuyên xóa dấu vết và thay đổi nơi ở.

Sau thời gian theo dõi, ba tổ công tác phối hợp Công an phường Thanh Liệt và Phú Lương, Hà Nội, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 8 người.

Theo kết quả điều tra, Phong mua điện thoại gắn SIM rác, lập nhóm Telegram mang tên "cơ quan", chỉ đạo Hiền và Đoan tạo các trang Facebook "Huan Linh Group". Các tài khoản sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo dịch vụ cho vay, đồng thời mạo nhận có liên kết với ngân hàng Techcombank nhằm tạo lòng tin.

Khi người có nhu cầu vay gửi thông tin cá nhân và căn cước công dân, các nghi can thông báo hồ sơ đủ điều kiện, yêu cầu nộp trước 1-2% "phí làm hồ sơ".

Sau đó, họ gửi hình ảnh giả mạo giao dịch thành công, lấy lý do khách hàng "ghi sai nội dung chuyển khoản" để yêu cầu nộp thêm 10% "tiền thuế". Nạn nhân tiếp tục làm theo cho đến khi phát hiện bị lừa thì bị chặn liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được Phong chuyển cho Sơn để rửa tiền, trả công 4% mỗi giao dịch. Sơn luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi thuê Tiến rút tiền mặt, giao lại.

Từ ngày 11 đến 14/6, đường dây này bị cáo buộc chiếm đoạt gần 54 triệu đồng của một phụ nữ 62 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng.

Dữ liệu điện tử trích xuất ban đầu cho thấy hàng trăm người trên cả nước đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 4 tỷ đồng.

Khi khám xét nơi ở của Sơn, công an phát hiện hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Sơn, Linh và Hiệp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ 45 điện thoại, 12 thẻ ngân hàng, một máy tính xách tay, ôtô Ford Raptor, môtô BMW S1000RR, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.