Tymczasowe aresztowanie trzech osób w sprawie giełdy Zondacrypto

Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto - Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. - zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

Osoby te zostały zatrzymane w środę, a następnie przewiezione do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie przedstawiono im zarzuty i przesłuchano.

Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o tymczasowe aresztowanie trojga podejrzanych - powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

Jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w latach 2020-2026, której celem było przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka,

wyrządzenia - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł,

utrudniania postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Sylwester Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty:

udziału w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.;

wyrządzenia - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł;

prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Z. przedstawiono natomiast zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia. Grozi im maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto. Zaginął w marcu 2022 r. - ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”. Aresztowane kobiety są związane z Marianem W. - Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona.