合肥警方破获一起电信诈骗洗钱案，11名“卡农”被查处

中新网合肥8月24日电 (记者 赵强)仅凭一张银行卡赚取小额提成，11名人员沦为电信诈骗团伙帮凶的“卡农”，被合肥警方依法查处。

今年7月27日，合肥市民刘先生前往合肥市公安局经开分局报案，称遭网上“荐股专家”诈骗，被骗金额达99万元人民币。因涉案金额巨大，案情紧急，警方第一时间启动紧急拦截机制，全力追查涉案资金流向。

民警在复杂的资金流水网络中细致排查，发现受害人部分被骗钱款流入四川自贡男子张某某的银行账户。为抢抓办案时机，民警连夜千里奔赴抓捕，于7月30日晚成功抓获张某某。经审讯，张某某如实供述，涉案资金到账后，其立刻取现并转账给上线人员。

警方循线深挖，成功抓获嫌疑人安某某。归案初期，安某某拒不承认涉案，辩称仅将银行卡借给孙某、侯某团伙使用。经民警细致核查、耐心审讯，安某某最终交代违法事实。今年7月，孙某以高收益“副业”为诱饵找到她，约定提供银行卡接收、流转资金，持卡人员可获1.7%提成，业务员可获0.8%提成，团伙主谋可获0.5%提成。安某某心存侥幸参与其中，触犯法律红线。

经查，孙某、侯某犯罪团伙大肆发展业务员，向亲友借用、收购大量银行卡，搭建起完整的赃款转移通道。涉诈资金到账后，团伙成员迅速取现，再通过兑换、多次倒手虚拟货币的方式，将赃款转移至境外指定账户，以此洗白非法资金。

据落网的侯某交代，其通过境外加密软件与上线单线对接，收到涉案资金后即刻兑换虚拟货币转出，并多次叮嘱手下人员被查处时谎称资金为结算货款，刻意规避、对抗调查。

截至目前，孙某、侯某已被依法刑事拘留，11名涉案“卡农”均被依法采取刑事强制措施，该案仍在进一步侦办中。