Démantèlement d'un réseau international de blanchiment entre la Suède et les Émirats

Un suspect arrêté aux Émirats, six autres en Suède. Les autorités des deux pays ont interpellé simultanément sept personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau international de blanchiment. Selon le ministère émirati de l’Intérieur, ce réseau aurait traité environ 70 millions de couronnes suédoises, soit 7,1 millions de dollars, en dix mois. Le chef présumé, un ressortissant suédois en fuite, faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol.

L’enquête porte sur des espèces issues d’activités criminelles et sur l’usage de cryptomonnaies pour transférer une partie de leur valeur. L’analyse de ces transactions a aussi révélé, d’après les autorités, des liens financiers avec d’autres activités criminelles.

Points clés

Sept personnes arrêtées simultanément aux Émirats arabes unis et en Suède pour le blanchiment de 70 millions de couronnes suédoises (7,1 millions de dollars) en dix mois

Le chef présumé, un Suédois visé par une notice rouge d’Interpol, a été localisé puis interpellé aux Émirats

L’analyse des transactions en cryptomonnaies a mis au jour des liens financiers avec le crime organisé et des contrats d’assassinat

La police suédoise a recensé 23 passants tués et 30 blessés en trois ans dans les fusillades entre gangs

Blanchiment : Ce que révèle la piste des cryptomonnaies

D’après le communiqué relayé par l’agence de presse émiratie WAM, le réseau présumé recevait des espèces provenant d’activités criminelles et les réorientait vers d’autres acteurs. Il utilisait aussi des cryptomonnaies pour transférer la valeur de ces fonds. Au total, les enquêteurs estiment qu’il a traité près de 70 millions de couronnes suédoises en dix mois. Ils ne précisent pas quelle part de cette somme a circulé en crypto.

Le suivi des transactions et l’examen d’autres preuves numériques ont ensuite permis aux enquêteurs d’identifier des liens financiers avec le crime organisé et des contrats d’assassinat, selon le ministère. Le communiqué ne détaille ni les transferts concernés ni le rôle éventuel des sept suspects dans ces autres activités. Il ne nomme pas non plus les cryptos concernées ou les plateformes utilisées.

Sept interpellations coordonnées dans deux pays

Le chef présumé du réseau avait quitté la Suède. Recherché dans le cadre d’une notice rouge d’Interpol pour des soupçons liés au blanchiment, il a été localisé puis arrêté aux Émirats arabes unis. Au même moment, les autorités suédoises interpellaient six autres membres présumés du groupe sur leur territoire. Les villes où ces arrestations ont eu lieu ne sont pas indiquées.

Le ministère émirati attribue cette opération aux échanges de renseignements et à la coordination directe entre les deux pays. Anders Wiberg, responsable de la division internationale de la police suédoise, a également souligné dans la presse le rôle de cette coopération dans l’issue de l’enquête.