
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen paraların kripto varlığa dönüştürülmeye çalışıldığı tespit edildi.
AI-generated summary
Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, 'aeronx.com' internet sitesi üzerinden faaliyet gösteriyordu. Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım ile platformun organik bağlantısı olduğu iddia edildi. Nkolay, IQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen tutarlar platform hesaplarına aktarıldı.
Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu belirlenirken, 19 şüpheliye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.
Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ile organik bağlantısının olduğu iddia edildi.
BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga A., son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa U. olduğu tespit edildi.
BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
4 MİLYAR 301 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.
19 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 5 İLDE OPERASYON
İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüpheliyin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el koyma işlemi gerçekleştirilirken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Öte yandan şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
AI outlook — possibilities, not facts
Gözaltına alınan şüphelilerin mahkemeye çıkarılarak tutuklanma kararı alınması olasılığı yüksektir.
Likely · Within days
Bloke edilen banka ve kripto hesaplarının incelemesi devam edecek, ek para hareketleri ortaya çıkabilir.
Very likely · Within weeks

The hearing of the bribery and corruption case in which 50 defendants, including former Metropolitan Mayor Muhittin Böcek, were tried was held in Antalya. In the case where the number of defendants increased with the additional indictment, business people claimed that they gave money and apartments under pressure.

The unidentified male body, found motionless on the sea surface by fishermen in Muratpaşa district of Antalya, was taken to the morgue of the Forensic Medicine Institute.

65 suspects were detained in the operation carried out in 3 provinces centered in Adana against the organized crime organizations named 'Kurşunlar' and 'Aylar', under the coordination of the Adana Chief Public Prosecutor's Office.

In simultaneous operations carried out in 8 provinces centered in Kırklareli, 11 fraud suspects who introduced themselves as police officers and prosecutors and made unfair profits worth 5.6 million lira were caught and 3 of them were arrested.

31 suspects were caught in the drug crime organization operation organized in 17 provinces, centered in Izmir, under the coordination of the Ministry of Internal Affairs. Assets worth 70 million TL were seized during the operation.

In the operation carried out at two addresses disguised as call centers in Istanbul, 33 suspects who were defrauding citizens under the guise of state officials and lawyers were detained.