Liquidante do Banco Master intima bancos e empresas nos EUA para rastrear bens de Daniel Vorcaro
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A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, protocolou novas intimações a bancos e empresas nos Estados Unidos, incluindo Bradesco e Safra, para obter registros de transferências e bens de Daniel Vorcaro e seus associados fora do Brasil, com prazos para entrega de documentos até outubro.
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Why It Matters
A EFB Regimes Especiais atua como liquidante do Banco Master desde a intervenção do banco, buscando recuperar ativos desviados. As investigações já identificaram transações envolvendo Daniel Vorcaro e seus associados em empresas nos EUA, incluindo compra de aeronave da Gulfstream e investimentos em imóveis de luxo na Flórida.
A EFB Regimes Especiais, que atua como liquidante do Banco Master, protocolou uma nova rodada de intimações nesta sexta-feira (4) a uma série de bancos e empresas no exterior, entre eles a unidade norte-americana do Bradesco na Flórida (EUA) e do Safra National Bank, integrante do grupo J. Safra, em Nova York.
Os advogados do liquidante pedem registros de transferências bancárias e negócios intermediados pelas empresas em favor do ecossistema Master.
O objetivo é seguir mapeando os bens e ativos de Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios fora do Brasil adquiridos com desvio de recursos do banco —atividade que os advogados da EFB vêm fazendo desde o final do ano passado, quando começou a disputa pelos negócios do ex-banqueiro nos Estados Unidos.
Entraram na lista de intimações os bancos Bradesco, Safra, Royal Business Bank e The Northern Trust International Banking Corporation. Além deles, estão a Vibe Overseas LLC, empresas do mercado imobiliário da Flórida, como a Global America Title Services e a Cosmic Realty Partners LLC e a concessionária de automóveis de luxo Vintage Point Corp.
Ao Bradesco e ao Safra, o liquidante pediu extratos de contas, transferências e comprovantes em valores que tenham superado US$ 500 (R$ 2.500), cheques, cartões de crédito, comunicações e emails trocados, empréstimos, hipotecas e a origem exata dos pagamentos e certificados de depósitos.
"Assim que receber a notificação, o banco analisará e atenderá às solicitações de informação", disse o Bradesco em nota. O Safra National Bank ainda não se manifestou.
A lista de 17 nomes e empresas inclui Vorcaro, ex-sócios e diretores do Master como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além de empresas como a 133 Investimentos e Participações, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital.
Pedidos semelhantes foram feitos ao Royal Business Bank e ao Northern Trust. Ainda foi incluída a Jaguar Multimarket Fund Ltd, empresa sediada nas Ilhas Cayman e que tem como beneficiário final Daniel Vorcaro, segundo as investigações.
No caso das empresas que operam no setor imobiliário, de vendas de veículos, arte e joias nos EUA, foram incluídos pedidos de documentos de compra e venda, contratos, escrituras e negociações, bem como a origem e destino do dinheiro nas transações.
Para a Global America Title Services, o liquidante indicou dois endereços específicos em Sabal Palm Road, em Bay Point, um dos condomínios fechados mais exclusivos de Miami.
Em um desses imóveis, que reúne 13 quartos em 1.930 m², foram movimentados mais de US$ 85 milhões na virada de 2024 para 2025, segundo dados do registro de imóveis de Miami, por uma empresa ligada a Michael Andreas Toth —um intermediador de negócios de Vorcaro fora do Brasil.
Toth também recebeu uma intimação direta para apresentar documentos de consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e colecionáveis que tenham sido negociados por Vorcaro desde 2016. Ele já havia aparecido nas investigações do liquidante em casos envolvendo a compra de obras de arte feitas pelo ex-banqueiro.
A maior parte das empresas intimadas deverá enviar os documentos ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida até o dia 28 de setembro. Somente o Bradesco, Safra e o Royal Business Bank poderão reunir as provas até 1° de outubro.
O liquidante ainda marcou para o dia 5 de outubro o depoimento de Michael Andreas Toth ao tribunal. Entre os dias 9 e 19 de outubro, serão colhidos os depoimentos presenciais de representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e da Cosmic Realty Partners.
Procurados, os advogados de Vorcaro não se manifestaram até o momento.
JATO GULFSTREAM
Nesta quinta-feira (3), o Sequor Law, escritório que representa a EFB nos Estados Unidos, também pediu ao juiz Scott Grossman que seja homologado um acordo de confidencialidade entre o liquidante e a Gulfstream Aerospace Corporation, fabricante de jatos executivos que vendeu uma aeronave a Vorcaro avaliada em R$ 538 milhões, em 2024.
A companhia já havia recebido uma intimação de produção de provas em 14 de julho, mas a fabricante de jatos disse que parte da documentação é sigilosa e pediu uma ordem protetiva antes de entregar os documentos.
O sigilo cobre informações sobre segredos comerciais e investigações regulatórias em andamento, ou cuja divulgação possa causar dano econômico.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
O Tribunal de Falências da Flórida homologará o acordo de confidencialidade entre o liquidante e a Gulfstream Aerospace com algumas ressalvas sobre o escopo do sigilo.
Likely · Within weeks
Pelo menos um dos bancos intimados (Bradesco, Safra ou Royal Business Bank) solicitará prorrogação do prazo para entrega de documentos além de 1º de outubro.
Possible · Within weeks
Open Questions
- Qual o valor total dos bens de Daniel Vorcaro e seus associados identificados até agora fora do Brasil?
- Os bancos intimados irão contestar alguma das intimações na justiça americana?
- Há risco de que alguns documentos solicitados sejam considerados protegidos por sigilo bancário ou comercial?
- Qual será o desfecho do pedido de homologação do acordo de confidencialidade com a Gulfstream?
