Nguyễn Văn Thanh mượn hồ sơ gốc, làm giả giấy tờ để biến đất công thành đất tư, lừa bán cho đại gia và 4 người, chiếm đoạt 182 tỷ đồng

Nguyễn Văn Thanh mượn hồ sơ gốc các thửa đất công từ một chuyên viên lưu trữ, làm giả giấy tờ để tráo đổi, "biến" thành đất tư lừa bán cho đại gia và 4 người, chiếm đoạt 182 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng 3 đồng phạm là Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy và Phan Văn Tòng (em rể và hai cháu vợ của Thanh) sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức vào ngày 11/9-17/9.

Ông Phạm Công Tuyến (60 tuổi, chủ Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings ở TP HCM) là một trong 5 bị hại của Thanh, cùng cấp dưới Nguyễn Đại Nguyên (51 tuổi) bị xét xử về罪 Đưa hối lộ.

12 bị cáo còn lại, trong đó có nhiều cựu cán bộ một số cơ quan tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bị truy tố về một hoặc nhóm tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ và Rửa tiền.

Vụ án từng được đưa ra xét xử năm ngoái, song tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả điều tra mới xác định Thanh dùng thêm nhiều tài liệu giả để bán diện tích đất lớn hơn, chiếm đoạt tiền của 3 bị hại khác, nâng tổng số lên 182 tỷ đồng.

Mượn hồ sơ gốc rồi tráo tài liệu giả

Theo cáo trạng, Thanh lên kế hoạch làm giả hồ sơ nhằm biến đất công do Nhà nước quản lý thành đất của cá nhân để bán.

Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài, chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất Nhà nước quản lý tại TP Vũng Tàu cũ, nói để đối chiếu với đất mình sở hữu.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2018, Hoài nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc đang lưu tại cơ quan cho Thanh mượn, được xác định là "trái quy định và vượt thẩm quyền". Thanh sau đó dùng máy tính, máy in và các thiết bị làm giả 291 tài liệu, tráo vào hồ sơ rồi đem trả.

Từ tháng 7/2018 đến đầu năm 2024, Thanh tiếp tục chỉ đạo Duẩn, Huy và Tòng làm giả 103 tài liệu, hợp thức hóa 19 thửa đất công, tổng diện tích hơn 281.400 m2 tại TP Vũng Tàu cũ thành đất tư.

Trong giai đoạn 2021-2022, nhóm này dùng tài liệu giả bán 11 thửa, diện tích hơn 163.000 m2 cho ông Tuyến, chiếm đoạt 174,6 tỷ đồng. Họ còn bán hơn 55.000 m2 thuộc nhiều thửa khác cho 4 người, lấy gần 8 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 182 tỷ đồng.

Các khu đất bán cho ông Tuyến đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thanh được ông Tuyến trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ, liên hệ cơ quan chức năng xin cấp giấy chứng nhận và khởi kiện hành chính.

Trong quá trình giải quyết, cơ quan chức năng phát hiện hồ sơ có dấu hiệu giả nên không cấp giấy chứng nhận và chuyển tài liệu cho cơ quan điều tra.

Tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng nhận đơn của ông Tuyến tố cáo vợ chồng Thanh và Lê Thị Thắm bán đất không thuộc sở hữu. Từ đó, cơ quan điều tra phát hiện việc làm giả giấy tờ liên quan hàng loạt khu đất công.

Đại gia bất động sản bị cáo buộc chi 45,5 tỷ đồng hối lộ

Quá trình điều tra Thanh và đồng phạm, nhà chức trách phát hiện một nhánh sai phạm khác liên quan ông Tuyến.

Theo cáo buộc, khi đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuyến nhờ Nguyễn Đại Nguyên liên hệ giải quyết các thủ tục về đất đai, quy hoạch, giấy phép và chuyển 45,5 tỷ đồng để cấp dưới đưa hối lộ, nhờ những người có thẩm quyền giải quyết theo hướng có lợi.

Nguyên chuyển tiền cho Phạm Thị Kim Loan, 43 tuổi, Trưởng bộ phận một cửa Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ; Nguyễn Quang Tú, 48 tuổi, công chức Văn phòng UBND TP Bà Rịa, cùng một số người khác.

Tú bị cáo buộc nhận 40,9 tỷ đồng, trong đó môi giới hối lộ 13,9 tỷ và hưởng lợi 27 tỷ đồng; sau đó dùng 6,6 tỷ đồng đầu tư bất động sản để "rửa tiền". Loan bị cho là nhận 11,9 tỷ đồng, môi giới 7,2 tỷ và hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Do một số công việc không thực hiện được, Loan và Tú trả hơn 17,5 tỷ đồng. Nguyên tiếp tục dùng tiền nhờ người khác giải quyết thủ tục cho Tuyến và giữ lại hơn 16 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, khi nhiều hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, Tuyến yêu cầu Nguyên đòi lại tiền và nhận lại 9,618 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, để che giấu việc đưa hối lộ, Tuyến sao kê tài khoản, thống kê tiền đã chuyển theo từng hồ sơ rồi lập các hợp đồng khoán việc với Nguyên, ghi lùi thời gian cho phù hợp thời điểm chuyển tiền.

Một số bị cáo nguyên là cán bộ công chứng bị cáo buộc Môi giới hối lộ cho Tuyến trong quá trình làm thủ tục đất đai, đầu tư tại Vũng Tàu.

Những người khác bị cáo buộc không có khả năng can thiệp hoặc thực hiện công việc nhưng vẫn nhận tiền của Tuyến, nên bị truy tố về罪 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.