Polícia Civil deflagra segunda fase da Operação Avaritia contra fraudes na Desenvolve SP

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), de Campinas (SP), iniciou nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga suspeitas de fraudes em financiamentos da Desenvolve SP.

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Suzano (SP) e Barueri (SP), além do Rio de Janeiro (RJ). A ação mobilizou cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas.

Segundo o governo estadual, as fraudes investigadas teriam ocorrido entre 2021 e 2022, durante a pandemia. O prejuízo pode chegar a R$ 70,4 milhões.

A investigação começou depois que a própria Desenvolve SP recebeu, pela Ouvidoria, uma denúncia sobre uma operação de crédito, em janeiro de 2022. A agência fez uma apuração interna, encontrou outros casos suspeitos e avisou as autoridades.

Segundo a polícia, o grupo usava empresas de fachada, documentos falsos e informações financeiras manipuladas para conseguir os empréstimos.

Depois que o dinheiro era liberado, os valores eram enviados para contas de terceiros e movimentados várias vezes. A suspeita é de que isso fosse feito para dificultar a identificação de quem realmente ficou com os recursos.

Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Como o grupo atuava

A polícia identificou dois principais grupos dentro do esquema:

Um deles seria responsável pelo contato com empresários e pelos pedidos de empréstimo.

O outro prepararia documentos para fazer as empresas parecerem regulares e com condições de receber o dinheiro. Entre esses documentos estavam contratos, registros de empresas, balanços e procurações.

Nas buscas desta quinta-feira, os policiais procuraram documentos, celulares, computadores e registros bancários. O objetivo é descobrir quem recebeu o dinheiro, acompanhar o caminho dos valores e localizar bens comprados com os recursos.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Avaritia foi realizada em outubro de 2023. Na época, a polícia identificou três empresas consideradas fantasmas que teriam conseguido cerca de R$ 5 milhões em empréstimos da Desenvolve SP.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Carros, celulares, computadores, documentos e joias foram apreendidos.

À época, a Polícia Civil estimava que o prejuízo poderia chegar a R$ 40 milhões. A Desenvolve SP informou, em nota, que fez apurações internas e que cinco funcionários foram desligados após suspeitas de envolvimento no caso.

Os investigados podem responder por estelionato, falsidade ideológica, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.