Revelan red de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna

A la vista de todos (léase connivencia de los sectores público y privado) y sin impedimento alguno, Genaro García Luna no sólo protegió al cártel de Sinaloa (del que recibió millones), sino que se dio tiempo, ya de salida como funcionario del calderonato y como “ciudadano de a pie”, para armar y amarrar jugosos cuan turbios negocios con particulares (la familia Weinberg) a costillas del erario y “triangular” de forma fraudulenta alrededor de 728 millones de dólares y 528 millones de pesos, por medio de un mecanismo igual de corrupto que de ilegal. El saqueo del hoy preso en Nueva York fue permanente, mientras en el sexenio de enrique Peña Nieto los órganos de “vigilancia”, “supervisión” y “procuración de justicia” simplemente voltearon para otro lado y fingieron demencia.

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló el proceder de García Luna, más allá de su “colaboración” con el cártel de Sinaloa: entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares. El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas, entre ellas Nunvav. A partir del análisis de los flujos financieros, en diciembre de 2019 la UIF presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y posteriormente una demanda civil en Florida.

Algo más: este año se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares. El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos. Entre 2015 y 2017, García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares, de acuerdo con la información presentada en el esquema. Dicha familia tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con el ex funcionario calderonista. Se asocia con una red de empresas fachada beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.

Con sobreprecio en estas contrataciones, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea: disimulaba los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaba la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse, luego de dispersarse por medio de Barbados hacia otras jurisdicciones como Miami, entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna. En conjunto, el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados. Y la versión prianista es que hasta el 30 de noviembre de 2018 (cierre sexenal de Peña Nieto) “no vimos nada”.

Reyes Colmenares explicó que el pasado 19 de mayo se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas con García Luna. “Como resultado de este proceso, el 25 de agosto de 2026 el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, vinculadas con la familia Weinberg”.

La presidenta Sheinbaum comentó que hasta ahora se han recuperado 5.8 millones de dólares “y nuestro objetivo es que este recurso se destine a escuelas de educación media superior y superior en La Montaña de Guerrero, y si se requiere, a la educación básica. Se dedicarán a las zonas de mayor necesidad en el país”. Y este caso confirma “la hipocresía de quienes, en su momento, defendieron a García Luna y ahora no quieren hablar de ello”.

Las rebanadas del pastel

Al grito de “haiga sido como haiga sido”, cuando menos cinco “presidentes” de la ultraderecha latinoamericana se aferran a sus respectivas posiciones (Javier Milei, Rodrigo Paz, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella y Nasry Asfura), a pesar de que el caso de Fernando Cerimedo ha exhibido su fraudulento proceder y la descarada injerencia electoral de Donald Trump, de tal suerte que más temprano que tarde morderán el polvo para bien de la democracia regional.