Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlık aklama iddiasıyla faaliyet izni iptal edildi
Quick Look
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlık aklama iddiasıyla 4 ilde operasyon düzenlendi, 24 şüpheli gözaltına alındı.
- Şirketin faaliyet izni iptal edildi ve 247 milyon lira değerinde 57 malvarlık el konuldu.
AI-generated summary
Why It Matters
Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ, 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet izni almıştı.
Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonda 24 şüpheli yakalandığı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, anılan suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu tespit edildiğinden Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yönetimine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandığı, 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konulduğu, el konulan malvarlıkların yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.
Resmi Gazete'de yer alan tebliğde, TRPOS Ödeme Kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesi kararı verildi.
Tebliğde şu ifadeler yer aldı:
"TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 29/9/2023 tarih ve 11506/21105 sayılı Bankamız Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
Soruşturma kapsamında ek şüpheli gözaltına alınabilir ve dava açılabilir.
Likely · Within weeks
Open Questions
- Gözaltına alınan 24 şüpheli arasında Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin çalışanları veya yöneticileri var mı?
- Bloke edilen banka ve kripto hesaplarının sahibi kimlerdir?
- El konulan 57 malvarlığın sahibi kimlerdir ve bunlar nasıl tespit edildi?
- Soruşturma hâlâ sürüyor mu ve ek tutuklama bekleniyor mu?
