中国最高检、公安部发布依法惩治洗钱犯罪典型案例

中新社北京11月11日电 (记者 张素 郭超凯)中国最高人民检察院、公安部11日联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，展现检察机关、公安机关一体协同打击洗钱犯罪取得的成效。

这批典型案例共5件，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄、打击治理利用空壳公司洗钱犯罪等多个领域洗钱犯罪行为，整体呈现出洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等犯罪特征。

最高检经济犯罪检察厅检察官表示，所选案例对准确区分洗钱犯罪与上游犯罪、非法经营罪与洗钱罪，加强全链条证据审查等司法办案中的难点问题进行了重点阐述，有利于办案人员准确把握洗钱罪的认定标准。

近年来，检察机关、公安机关坚持“一案双查”，依法协同惩治洗钱犯罪，通过穿透式审查复杂洗钱行为、溯源洗钱资金、全链条打击等方式，不断提高洗钱案件办理质效。

此次发布的“李某雷洗钱案”揭开空壳公司充当集资诈骗“资金通道”的黑幕。一年多时间里，不法分子注册14家无实际经营业务的公司收取“手续费”，协助转移集资诈骗资金29亿余元人民币，非法获利2400余万元，最终被以洗钱罪判处有期徒刑七年六个月。

最高检表示，在办理非法集资案件中，对于集资款在不同公司之间快速、频繁流转的情况，办案机关要注重加强对涉案关联公司注册背景、运营状况、资金支出等实质审查。同时，有效运用多部门数据交叉比对，判断公司之间资金流转的实质是真实的经营活动产生还是提供洗钱通道。

这批典型案例的特征还在于加强反洗钱领域的多方协作配合。在“王某芳洗钱案”中，检察机关、公安机关会同中国人民银行等反洗钱义务机构，持续健全反洗钱领域行政执法与刑事司法衔接机制，强化反洗钱信息情报及时共享、移送和联合研判，深挖洗钱犯罪线索，实现对洗钱行为的全链条溯源、一体化打击。