Informe de la UCO revela desvío de 78 millones a Portugal en el fraude de hidrocarburos vinculado a Villafuel
La Guardia Civil eleva la cifra de capital desviado en la trama de Villafuel SL, empresa relacionada con el 'Caso Koldo'.
Quick Look
- Un informe de la UCO detalla que la trama de fraude de hidrocarburos liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama desvió 78 millones de euros a Portugal.
- La investigación, bajo el juez Santiago Pedraz, vincula a Villafuel SL con el 'Caso Koldo'.
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Why It Matters
La trama de Villafuel SL está siendo investigada por la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Santiago Pedraz por delitos fiscales y blanqueo de capitales.
El presunto fraude de hidrocarburos vehiculado por un grupo de firmas en torno a Villafuel SL, la empresa también vinculada al 'Caso Koldo', que le ha supuesto por el momento una condena de 24 años de cárcel al ex número dos del PSOE José Luis Ábalos, habría incluido el desvío de 78 millones de euros a Portugal, según el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) enviado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga los hechos, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz.
Los imputados, encabezados por Claudio Rivas, dueño de Villafuel SL, y con Víctor de Aldama como 'conseguidor', habrían cometido, entre 2022 y 2024, delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, cuantificados inicialmente en 182.513.923,15 euros, y blanqueo de los capitales obtenidos, según UCO, que ha pedido al juez el bloqueo de las cuentas de los imputados.
Ahora, sin embargo, la cantidad desviada a Portugal, a una pléyade de firmas vinculadas a Rivas y a Aldama, habría pasado de 68 millones de euros a un total de 78, repartidos en una miríada de mercantiles.
Un total de 36 fueron transferidos desde las propias cuentas de Villafuel a otras portuguesas, otros tres desde la matriz de Villafuel, llamada Still Growing, un total de 14 desde Obaoil 3000, diez desde Salamanca Fuel Center...
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
Bloqueo judicial de las cuentas bancarias de los imputados.
Very likely · Within days
Open Questions
- ¿Qué otras empresas portuguesas están involucradas?
- ¿Cuál es el alcance total del blanqueo de capitales?
