Saque de dinheiro por contador levou PF a investigar suspeita de desvios na saúde do Ceará

Uma apreensão de dinheiro em espécie com um contador levou a Polícia Federal a investigar o esquema suspeito de desviar recursos públicos destinados à saúde no Ceará. A apuração começou em setembro de 2024 e deu origem à Operação Coaptação, deflagrada pela PF para investigar suspeitas de fraude em contratos públicos, lavagem de dinheiro e corrupção.

O g1 teve acesso ao processo judicial que detalha como o esquema teria funcionado. Segundo a investigação, empresas de fachada eram usadas para emitir notas fiscais por serviços que não teriam sido prestados. Os recursos eram transferidos para essas empresas e depois sacados em espécie ou utilizados em operações financeiras para ocultar sua origem.

Em 25 de setembro de 2024, a Polícia Federal abordou o contador César Agamenon Carvalho Barbosa após um saque de R$ 345 mil em uma agência bancária. O dinheiro havia sido retirado de uma conta da empresa New Consultoria e Assessoria Ltda. e seria levado à sede da Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar (Coaph), em Fortaleza.

Na ocasião, foram apreendidos R$ 437.912 em cédulas, além de dois celulares e um notebook. Em depoimento, o contador afirmou que o dinheiro seria usado para pagar médicos plantonistas e fornecedores da cooperativa. Ele também informou que havia sacado outros R$ 400 mil no dia anterior.

A suspeita sobre a empresa utilizada nas movimentações aumentou quando os investigadores identificaram que o homem registrado como proprietário formal da New Consultoria estava preso na Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica de Aquiraz, no Ceará.

A investigação passou a apurar se a empresa era usada para ocultar os responsáveis pelas movimentações financeiras.

A análise dos celulares e do notebook apreendidos com o contador ajudou os investigadores a identificar outras empresas e movimentações financeiras suspeitas.

O grupo teria utilizado mais de 80 empresas de fachada para emitir notas fiscais de serviços como consultorias, reformas e locação de veículos. A suspeita é que os documentos fossem usados para justificar transferências de recursos públicos por serviços que não teriam sido efetivamente prestados.

A dimensão das movimentações chamou a atenção dos investigadores: apenas quatro dessas empresas teriam movimentado cerca de R$ 20 milhões em aproximadamente 100 dias.

A apuração também identificou articulações para encerrar formalmente empresas que já teriam sido utilizadas no esquema.

Foram cumpridos mandados nas cidades de Fortaleza/CE, Caucaia/CE, Eusébio/CE, Tauá/CE e Campina Grande/PB.

Os documentos da investigação apontam que a Coaph mantinha um espaço conhecido como “sala do dinheiro”, equipado com máquinas para contar cédulas.

O local era utilizado para organizar e controlar grandes quantias em espécie. Os investigadores suspeitam que a estrutura facilitava a circulação de recursos fora do sistema bancário e o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Parte dos recursos investigados teria sido utilizada na aquisição de veículos de luxo e imóveis de alto padrão. Uma das empresas citadas no processo é a revendedora Drive Car, localizada em Fortaleza.

Conforme a investigação, o estabelecimento teria sido utilizado para movimentar mais de 90 veículos em operações sucessivas de compra, venda e troca, dificultando o rastreamento dos valores.

Os investigadores identificaram ainda 88 veículos avaliados em aproximadamente R$ 16,8 milhões. Os automóveis estavam registrados em nome de operadores investigados, empresas ligadas ao grupo e terceiros que, segundo a apuração, poderiam atuar como “laranjas”.

Entre os veículos apreendidos ou relacionados à investigação estão modelos de luxo, como McLaren Artura e Chevrolet Corvette.

A suspeita é que o uso de empresas intermediárias e de pessoas diferentes nos registros ajudasse a ocultar os verdadeiros proprietários dos bens e a origem dos recursos utilizados nas aquisições.

A investigação tem como um dos principais alvos a Coaph, cooperativa que mantém contratos para prestação de serviços de saúde com municípios cearenses e com o Governo do Estado.

Uma nota técnica da Controladoria-Geral da União anexada ao processo aponta que a entidade recebeu cerca de R$ 1,8 bilhão em recursos públicos ao longo dos anos, incluindo aproximadamente R$ 250 milhões de origem federal.

A operação foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeitas de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, fraude documental e organização criminosa.

Na ocasião, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva de cinco investigados e autorizou mandados de busca e apreensão no Ceará e na Paraíba. Também determinou o sequestro de 38 imóveis e 82 veículos ligados aos investigados.

O atual presidente da cooperativa foi alvo de busca e apreensão e de afastamento de funções, conforme os documentos da investigação.

Em nota divulgada após a operação, a Coaph afirmou que a investigação não se restringia à cooperativa e também abrangia outras empresas do setor de saúde que mantêm contratos com o poder público.

A entidade defendeu a apuração dos fatos com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência. Também ressaltou a importância de preservar a instituição, que presta serviços considerados essenciais à população.