El financiero holandés del caso Plus Ultra se niega a declarar y queda en libertad con medidas cautelares

El financiero holandés implicado en el caso Plus Ultra se ha negado a declarar ante el juez instructor José Luis Calama y ha pedido más tiempo para preparar su defensa con la letrada Paula Rodríguez González. De acuerdo con fuentes presentes en su comparecencia, el imputado ha mostrado su disposición a declarar dentro de 15 días. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la prisión provisional eludible con fianza de un millón de euros, pero el juez ha desestimado la solicitud y ha acordado dos medidas cautelares menos severas: la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada dos días.

La comparecencia de Verhoeven ante el magistrado de la Audiencia Nacional se produce después de su detención en Alemania y su entrega en España, que tuvo lugar este jueves. Calama acordó mantenerle en prisión hasta la celebración de su declaración, si bien tras la misma ha decidido dejarle en libertad. Su decisión se ha apoyado en el arraigo que el juez atribuye al holandés dado que tiene una residencia en Mallorca.

La Audiencia Nacional cursó una orden de detención internacional contra Leendert Verhoeven en marzo de 2026, poco después de asumir las pesquisas. Reclamó su entrega a España como investigado por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. El escrito, al que tuvo acceso 20minutos, resume el rol del holandés en la trama investigada.

Junto a un empresario peruano llamado Luis Felipe Baca, Verhoeven lideraba una organización criminal que "controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra limpia a sus clientes".

Según resumió el juez tomando como base las informaciones de las fiscalías de Francia y Suiza, la trama encabezada por el holandés actuaba como un "pseudo banco". Los clientes de esta organización estarían vinculados a operaciones de "tráfico ilegal de oro" y a casos de corrupción relacionados con los contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, creados para abastecer de provisiones básicas a los ciudadanos venezolanos. Según detectó el Parquet National Financier —la Fiscalía gala—, una de las personas que recurrió a la organización de Verhoeven fue Rodolfo Reyes, figura clave en la causa que investiga la Audiencia Nacional.

En 2021, el venezolano Reyes era el principal accionista de Plus Ultra y fue, además, el vínculo con Verhoeven. En los meses anteriores al rescate, la aerolínea recibió una serie de "préstamos puente" de empresas propiedad del financiero holandés: Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp y Valerian Corporation Limited. La investigación ha identificado préstamos por valor de 2.350.000 dólares concedidos entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

Una vez recibió el rescate público, la aerolínea priorizó su uso para devolver los préstamos a las compañías del financiero holandés. El mismo juez José Luis Calama ha apuntado que Plus Ultra desvió casi 16 millones de euros "hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales", en alusión a las compañías de Verhoeven.

"Las cantidades recibidas han podido destinarse a fines espurios, constándose salidas de dinero muy significativas una vez recibida la ayuda pública, que permiten inferir una desviación planeada y consciente de cantidades hacia sociedades y entidades bancarias ajenas a los fines mercantiles aparentes de la aerolínea", relató Calama en su escrito de asunción de la causa.

Uno de los vínculos de Leendert Verhoeven con España, además de sus negocios presuntamente ilícitos con Plus Ultra, es el hecho de que tiene una residencia en Mallorca, si bien está a nombre de su hijo. La Fiscalía de Ginebra, que lleva años investigando la trama de blanqueo internacional, pidió ayuda a las autoridades españolas en verano de 2024 para registrar este inmueble que él y su mujer, Lorena Rendon, ostentan al 50% en usufructo.